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深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订的议案》，具体修订情况如下：
第十六条 公司股份的发行，实行 公开、公平、公正的原则，同种类 的每一股份应当具有同等权利。
第十六条 公司股份的发行，实行 公开、公平、公正的原则，同种类 的每一股份应当具有同等权利。同 次发行的同种类股票，每股的发行 条件和价格应当相同；任何单位或 者个人所认购的股份，每股应当支 付相同价额。
第四十二条 公司下列对外担保行 为，应当在董事会审议通过后提交 股东大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一 期经审计净资产10％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外 担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产 50％以后提供的任何担
第四十二条 公司下列对外担保行 为，应当在董事会审议通过后提交 股东大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一 期经审计净资产10％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外 担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产 50％以后提供的任何担
保； （三）为资产负债率超过 70％的 担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12个月 累计计算原则，超过公司最近一期 经审计总资产30％的担保； （五）公司的对外担保总额，超过 最近一期经审计总资产的 30%以后 提供的任何担保； （六）对股东、实际控制人及其关 联方提供的担保； （七）上市公司为关联人提供担保 的，应当具备合理的商业逻辑，在 董事会审议通过后及时披露，并提 交股东大会审议； 上市公司为控股股东、实际控制人 及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反 担保。 公司为全资子公司提供担保，或者 为控股子公司提供担保且控股子公 司其他股东按所享有的权益提供同 等比例担保，不损害上市公司利益 的，可以豁免上述第一项至第三项 的规定，上市公司应当在年度报告 和半年度报告中汇总披露前述担 保。 由股东大会审议的对外担保事项，
保； （三）为资产负债率超过70％的担 保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续12个月累 计计算原则，超过公司最近一期经 审计总资产30％的担保； （五）公司的对外担保总额，超过 最近一期经审计总资产的 30%以后 提供的任何担保； （六）对股东、实际控制人及其关 联方提供的担保； （七）上市公司为关联人提供担保 的，应当具备合理的商业逻辑，在 董事会审议通过后及时披露，并提 交股东大会审议； 上市公司为控股股东、实际控制人 及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反 担保。股东大会在审议为股东、实 际控制人及其关联人提供的担保议 案时，该股东或受该实际控制人支 配的股东，不得参与该项表决，该 项表决须经出席股东大会的其他股 东所持表决权的半数以上通过。公 司为全资子公司提供担保，或者为 控股子公司提供担保且控股子公司 其他股东按所享有的权益提供同等 比例担保，不损害上市公司利益的，
必须经出席董事会会议的2/3以上 董事审议通过后，方可提交股东大 会。股东大会审议前款第（四）项 担保事项时，必需经出席会议的股 东所持表决权的2/3以上通过。
可以豁免上述第一项至第三项的规 定，上市公司应当在年度报告和半 年度报告中汇总披露前述担保。由 股东大会审议的对外担保事项，必 须经出席董事会会议的 2/3以上董 事审议通过后，方可提交股东大会。 股东大会审议前款第（四）项担保 事项时，必需经出席会议的股东所 持表决权的2/3以上通过。
第四十三条 公司发生的交易（提 供担保、受赠现金资产和单纯减免 公司义务的债务除外）达到下列标 准之一的，应当由股东大会审议批 准： （一）交易涉及的资产总额（同时 存在账面值和评估值的，以高者为 准）占公司最近一期经审计总资产 的50%以上； （二）交易的成交金额占公司市值 的50％以上； （三）交易标的（如股权）的最近 一个会计年度资产净额占公司市值 的50%以上； （四）交易标的（如股权）最近一 个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业收入 的50％以上，且超过5000万元； （五）交易产生的利润占公司最近
第四十三条 公司发生的交易（提 供担保、受赠现金资产和单纯减免 公司义务的债务除外）达到下列标 准之一的，应当由股东大会审议批 准： （一）交易涉及的资产总额（同时 存在账面值和评估值的，以高者为 准）占公司最近一期经审计总资产 的50%以上； （二）交易的成交金额占公司市值 的50％以上； （三）交易标的（如股权）的最近 一个会计年度资产净额占公司市值 的50%以上； （四）交易标的（如股权）最近一 个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业收入 的50％以上，且超过5000万元； （五）交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且超过500万元； （六）交易标的（如股权）最近一 个会计年度相关的净利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且超过500万元。 上述“交易”包括下列事项：购买 或者出售资产；对外投资（购买银 行理财产品的除外）；转让或受让研 发项目；签订许可使用协议；提供 担保；租入或者租出资产；委托或 者受托管理资产和业务；赠与或者 受赠资产；债权、债务重组；提供 财务资助；交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购 买原材料、燃料和动力，以及出售 产品或商品等与日常经营相关的交 易行为。 本条所指“成交金额”，是指支付的 交易金额和承担的债务及费用等。 交易安排涉及未来可能支付或者收 取对价的、未涉及具体金额或者根 据设定条件确定金额的，预计最高 金额为成交金额。 本条所指“市值”，是指交易前10 个交易日收盘市值的算术平均值。
一个会计年度经审计净利润的50％ 以上，且超过500万元； （六）交易标的（如股权）最近一 个会计年度相关的净利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且超过500万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。 上述“交易”包括下列事项：购买 或者出售资产；对外投资（购买银 行理财产品的除外）；转让或受让研 发项目；签订许可使用协议；提供 担保；租入或者租出资产；委托或 者受托管理资产和业务；赠与或者 受赠资产；债权、债务重组；提供 财务资助；交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购 买原材料、燃料和动力，以及出售 产品或商品等与日常经营相关的交 易行为。 本条所指“成交金额”，是指支付的 交易金额和承担的债务及费用等。 交易安排涉及未来可能支付或者收 取对价的、未涉及具体金额或者根 据设定条件确定金额的，预计最高 金额为成交金额。 本条所指“市值”，是指交易前10 个交易日收盘市值的算术平均值。
第四十八条 独立董事有权向董事 会提议召开临时股东大会。对独立 董事要求召开临时股东大会的提 议，董事会应当根据法律、行政法 规和本章程的规定，在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临 时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的， 应当在作出董事会决议后的5日内 发出召开股东大会的通知；董事会 不同意召开临时股东大会的，应当 说明理由并公告。
第四十八条 股东大会会议由董事 会召集，董事长主持；董事长不能 或者不履行职务的，由半数以上董 事共同推举一名董事主持。董事会 不能履行或者不履行召集股东大会 会议职责的，监事会应当及时召集 和主持；监事会不召集和主持的， 连续 90日以上单独或者合计持有 公司 10%以上股份的股东可以自行 召集和主持。 独立董事有权向董事会提议召开临 时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当 根据法律、行政法规和本章程的规 定，在收到提议后10日内提出同意 或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的， 应当在作出董事会决议后的5日内 发出召开股东大会的通知；董事会 不同意召开临时股东大会的，应当 说明理由并公告。
第六十二条 个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、 股票账户卡；委托代理人出席会议 的，应出示代理人的有效身份证件、 股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定
第六十二条 自然人股东亲自出席 会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证 明、股票账户卡；委托代理人出席 会议的，应出示代理人的有效身份 证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定
代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人 身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席 会议的，代理人应出示其身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。
代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人 身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席 会议的，代理人应出示其身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。 合伙企业股东应由合伙企业执行事 务合伙人或委托的代理人出席会 议。执行事务合伙人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有 执行事务合伙人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应 出示其身份证、执行事务合伙人依 法出具的书面授权委托书。
第八十三条 除公司处于危机等特 殊情况外，非经股东大会以特别决 议批准，公司不得与董事、总经理 和其它高级管理人员以外的人订立 将公司全部或者重要业务的管理交 予该人负责的合同。
第八十三条 除公司处于危机等特 殊情况外，非经股东大会以特别决 议批准，公司不得与董事、总经理 和其他高级管理人员以外的人订立 将公司全部或者重要业务的管理交 予该人负责的合同。
第八十四条 董事、监事候选人名 单以提案的方式提请股东大会表 决。 公司第一届董事会的董事候选人和 第一届监事会非职工代表监事候选 人均由发起人提名。其余各届董事、 监事提名的方式和程序为：
第八十四条 董事、监事候选人名 单以提案的方式提请股东大会表 决。股东大会就选举董事进行表决 时，应当实行累积投票制，独立董 事和非独立董事的表决应当分别进 行。股东大会就选举监事进行表决 时，可以实行累积投票制（同时选
（一）董事会换届改选或者现任董 事会增补董事时，现任董事会、监 事会、单独或者合计持有公司3%以 上股份的股东可以按照不超过拟选 任的人数，提名下一届董事会的董 事候选人或者增补董事的候选人； （二）监事会换届改选或者现任监 事会增补监事时，现任监事会、董 事会、单独或者合计持有公司3%以 上股份的股东可以按照不超过拟选 任的人数，提名由非职工代表担任 的下一届监事会的监事候选人或者 增补监事的候选人； （三）股东应向现任董事会、监事 会提交其提名的董事或者监事候选 人的简历和基本情况，由现任董事 会、监事会进行资格审查，经审查 符合董事或者监事任职资格的提交 股东大会选举； （四）董事候选人或者监事候选人 应根据公司要求作出书面承诺，包 括但不限于：同意接受提名，承诺 提交的其个人情况资料真实、完整， 保证其当选后切实履行职责等。 股东大会就选举两名及以上董事、 监事进行表决时，根据本章程的规 定或者股东大会的决议，可以实行 累积投票制。
举两名以上监事的，应当实行累积 投票制）。 公司第一届董事会的董事候选人和 第一届监事会非职工代表监事候选 人均由发起人提名。其余各届董事、 监事提名的方式和程序为： （一）董事会换届改选或者现任董 事会增补董事时，现任董事会、监 事会、单独或者合计持有公司3%以 上股份的股东可以按照不超过拟选 任的人数，提名下一届董事会的董 事候选人或者增补董事的候选人； （二）监事会换届改选或者现任监 事会增补监事时，现任监事会、董 事会、单独或者合计持有公司3%以 上股份的股东可以按照不超过拟选 任的人数，提名由非职工代表担任 的下一届监事会的监事候选人或者 增补监事的候选人； （三）股东应向现任董事会、监事 会提交其提名的董事或者监事候选 人的简历和基本情况，由现任董事 会、监事会进行资格审查，经审查 符合董事或者监事任职资格的提交 股东大会选举； （四）董事候选人或者监事候选人 应根据公司要求作出书面承诺，包 括但不限于：同意接受提名，承诺
前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股拥 有与应选董事或者监事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。董事会应当向股东公告 候选董事、监事的简历和基本情 况。
提交的其个人情况资料真实、完整， 保证其当选后切实履行职责等。 （五）独立董事的提名方式和程序 应按照法律、行政法规及部门规章 的有关规定执行。 （六）职工代表担任的监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生后直接 进入监事会。前款所称累积投票制 是指股东大会选举董事或者非职工 监事时，每一股拥有与应选董事或 者非职工监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、 监事的简历和基本情况。
第一百一十八条 董事会会议通知 包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。
第一百一十八条 董事会会议通知 包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期； （五）联系人和联系方式。
第一百三十三条 总经理可以在任 期届满以前提出辞职。有关总经理 辞职的具体程序和办法由总经理与 公司之间的劳务合同规定。
第一百三十三条 总经理可以在任 期届满以前提出辞职。有关总经理 辞职的具体程序和办法由总经理与 公司之间的劳动合同规定。
第一百七十一条公司通知以专人送 出的，由被送达人在送达回执上签 名（或盖章），被送达人签收日期为 送达日期。公司通知以邮件送出的， 自交付邮局之日起第五个工作日为 送达日期。公司通知以传真、电子 数据交换、电子邮件、短信等可以 有形地表现所载内容的形式送出 的，发出日期即为送达日期，但应 采取合理的方式确认送达对象是 否收到。公司通知以公告形式发出 的，第一次公告的刊登日期为送达 日期。
第一百七十一条公司通知以专人送 出的，由被送达人在送达回执上签 名（或盖章），被送达人签收日期为 送达日期。公司通知以邮件送出的， 自交付邮局之日起第五个工作日为 送达日期。公司通知以传真、电子 数据交换、电子邮件、短信等可以 有形地表现所载内容的形式送出 的，以送达信息达到被送达人指定 接收系统的日期即为送达日期。公 司通知以公告形式发出的，第一次 公告的刊登日期为送达日期。
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。本次《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》修订事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（）予以披露，待股东大会审议通过后生效。